证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,297,222股，占公司有表决权股份总数的65.27%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈峰先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于选举钟锡君先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举任纪纲先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于选举单洪亮先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举刘旭东先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举黄维林先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举王韧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举宋衍蘅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于选举欧阳方亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于选举董辉先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于选举沈亮明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于选举汪新宇先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于选举范伟挺先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案具体内容详见 2018 年 12 月 13 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《绍兴贝斯美化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年12月28日