上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年12月30日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出席股东或股东代理人共34人，代表股份71,465,015股，占公司有表决权股份总数的29.4095％，其中：A股股东28人，代表股份71,373,805股；B股股东6人，代表股份91,210股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举乐嘉明先生为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959％
A股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举何才彪先生为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
3、选举陆超先生为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,071 2,944 0 99.9959％
A股股东 71,373,805 71,370,861 2,944 0 99.9959％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
4、选举张翔华先生为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
5、选举黄跃先生为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,047 2,968 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,837 2,968 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
6、选举盛佩英女士为第六届董事会董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
（二）独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举孙元欣先生为第六届董事会独立董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举陈亚民先生为第六届董事会独立董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
3、选举张志高先生为第六届董事会独立董事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举王财金先生为第六届监事会监事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
2、选举孔伟芳女士为第六届监事会监事
股东类别 全体股东代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
71,465,015 71,462,035 2,980 0 99.9958％
A股股东 71,373,805 71,370,825 2,980 0 99.9958％
B股股东 91,210 91,210 0 0 100.0000％
王财金、孔伟芳与职工监事岑志坚三位监事组成公司第六届监事会。
1三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的法律意见书（<2009>沪润律项字第280号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2009年度第一次临时股东大会文件资料
2、经与会董事签字的2009年度第一次临时股东大会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2009年12月31日
