上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海开开实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年12月30 日上午在上海市江宁路565号4楼公司会议室召开。应到董事9人，实际参与表决的董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
    1、选举何才彪先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    (何才彪先生简历详见2009年12月8日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
    2、选举第六届董事会各专业委员会成员：
    （1）战略委员会：主任委员：何才彪 ，委 员：张志高、陈亚民。
    （2）薪酬与考核委员会：主任委员：张志高，委员：孙元欣、盛佩英。
    （3）审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：孙元欣、乐嘉明。
    （4）提名委员会：主任委员：孙元欣，委员：张志高，张翔华。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    3、根据董事长提名，聘任盛佩英女士为公司总经理。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    (盛佩英女士简历详见2009年12月8日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公司公告)
    4、根据总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。　　（於培志先生简历附后）
    5、根据总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    （邹静女士简历附后）
    6、根据董事长提名，聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。　　（黄伟康先生简历附后）
    7、根据董事长提名，聘任刘光靓先生为证券事务代表。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。　　（刘光靓先生简历附后）
    独立董事孙元欣、陈亚民、张志高先生对提名聘任高级管理人员发表了同意的意见书。
    上述人员的任期与第六届董事会的任期一致。
    特此公告
    上海开开实业股份有限公司董事会
    2009年12月31日
    附简历：
    1、於培志，男，1954年1月出生，大专学历。曾任上海开开百货商店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理，上海开开百货有限公司总经理，上海开开制衣公司总经理。
    2、邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
    3、黄伟康，男，1958年出生，大专学历，经济师。曾任上海开开国贸公司副经理， 上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任，上海开开服饰有限公司管理部科员，上海开开实业股份有限公司销售中心督导部经理，上海开开实业股份有限公司证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
    　　4、刘光靓 ，男 1978年8月出生，大专学历。曾任上海开开商城有限公司网络及硬件维护技术人员，上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。