金田实业（集团）股份有限公司
第十届董事局第十次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）
于2018年12月25日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会
议由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0
人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：《关于审议子公司购置房产并
签署相关协议的议案》。
因公司业务发展需要，公司下属全资子公司深圳市金田房地产销
售有限公司（简称“金田房产销售”）与深圳市华大泽荣实业发展有
限公司（简称“华大泽荣”）签订了业务委托合同书，双方就委托购
买房产事宜达成了相关协议。在华大泽荣的居间服务下，金田房产销
售公司现拟购买北京市中投创展置业有限公司开发的商铺。经协商，
约定本房地产按建筑面积计价，单价为每平方米人民币52,300.00
元，总金额为人民币37,764,784.00元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，经董事会、
监事会审议通过后生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事局第十次会议决议》；
（二）其他相关文件。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2018年12月27日