四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年12月27日上午十点三十分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2018年12月13日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指
引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（简称“中石油四川”）将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川及其所属法人主体的下属公司（简称“中石油四川集团”）进行的交易构成本公司的关联交易,有关该交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于签署成品油买卖协议的公告》。
经本公司监事认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审查通过了《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签署<交投置地?北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议>的议案》
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及联交所上市规则，本议案为关联交易议案，有关关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝关于2019至2021年房地产项目营销代理的日常关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
（1）提呈本次会议的仁寿交投置地有限公司（简称“仁寿交投置地公司”）与四川交投房地产营销策划有限公司（简称“交投房地产营销策划公司”）拟签署的《交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议》。
（2）本次关联交易是本集团正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一八年十二月二十七日