上海第一医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市小木桥路681号二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,122,894 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9842 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，朱震世先生因另有公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,021,694 | 99.8968 | 101,200 | 0.1032 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于全资子公司房屋征收的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,021,694 | 99.8968 | 101,200 | 0.1032 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于增补第八届董事会董事（非独立董事）的预案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 董事候选人李劲彪先生 | 98,021,694 | 99.8968 | 是 |
| 3.02 | 董事候选人吴平先生 | 98,021,694 | 99.8968 | 是 |
| 3.03 | 董事候选人周洁女士 | 98,021,694 | 99.8968 | 是 |
4、关于增补第八届监事会监事的预案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 监事候选人杜建银女士 | 98,021,694 | 99.8968 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于全资子公司房屋征收的预案 | 500 | 0.4916 | 101,200 | 99.5084 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于增补第八届董事会董事（非独立董事）的预案 | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 董事候选人李劲彪先生 | 500 | 0.4916 | ||||
| 3.02 | 董事候选人吴平先生 | 500 | 0.4916 | ||||
| 3.03 | 董事候选人周洁女士 | 500 | 0.4916 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案中第1项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：肖荣甫、张赛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2018年12月28日