山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第三次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第三次临时会议通知于2009年12月24日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2009年12月29日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于对山东海化盛兴化工有限公司固定资产计提资产减 值准备的议案》，决定对山东海化盛兴化工有限公司（公司全资子公司）固定资产自2009年12月起计提资产减值准备6,045.44万元（具体内容详见2009年12月30日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《山东海化股份有限公司关于对山东海化盛兴化工有限公司固定资产计提资产减值准备的公告》）。
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    　　二〇〇九年十二月三十日