第二届董事会第十五次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2018年12月21日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划授予的议案》
公司第三期A股限制性股票计划授予条件已达成，同意进行授予。公司第三期A股限制性股票计划确定的授予日为2018年12月26日，授予价格为3.468元/股，授予人数为2,081人，授予数量为59,991万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日