安徽四创电子股份有限公司上市公告书
(安徽省合肥高新技术产业开发区)
上市推荐人： 华安证券有限责任公司
(安徽省合肥市阜南路166号润安大厦)
重要声明与提示
安徽四创电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"发行人")董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
第一节 概览
1、股票简称：四创电子
2、沪市股票代码：600990
3、深市股票代理代码：003990
4、总股本：58,800,000股
5、可流通股本：20,000,000股
6、本次上市流通股本：20,000,000股
7、发行价格：9.79元/股
8、上市地点：上海证券交易所
9、上市时间：2004年5月10日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市推荐人：华安证券有限责任公司
12、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字［2004］16号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股、法人股、自然人持有的未流通股暂不上市流通。
13、本公司的第一大股东华东电子工程研究所对所持股份自愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让其所有本公司的股份,也不由本公司回购其所持有的本公司股份。
第二节 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号？？？股票上市公告书》的要求编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字［2004］16号文核准,本公司于2004年4月16日在上海证券交易所采用全部向二级市场投资者定价配售的方式首次公开发行2000万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1.00元,每股发行价格9.79元。
根据上海证券交易所上证上字［2004］45号《关于安徽四创电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》,本公司2000万股社会公众股将于2004年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“四创电子”,沪市股票代码为“600990”,深市代理股票代码为“003990”。
本公司已于2004年4月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《安徽四创电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》,《安徽四创电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其必备附件可在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述文件。
第三节 发行人概况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：安徽四创电子股份有限公司
2、英文名称：Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
3、住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区
4、法定代表人：吴曼青
5、注册资本：5880万元
6、经营范围：民用雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；卫星地面接收设施安装,有线电视工程设计安装(乙级),校园网工程建设,安全技术防范工程设计、施工、维修；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外)
7、主营业务：民用雷达整机及雷达配套产品、无线通信设备产品的研制、生产和销售。
9、所属行业：信息技术业
10、电话号码：(0551)5315251
11、传真号码：(0551)5311570
12、互联网网址：http：//www.sun-create.com
13、电子信箱：liuyongyue＠sun-create.com
14、董事会秘书：刘永跃
二、发行人的历史沿革
本公司系经安徽省人民政府皖府股字［2000］第28号文批准,由华东电子工程研究所(即华东(安徽)电子工程研究所,以下简称“华东所”)作为主发起人,联合中国物资开发投资总公司、中国电子进出口总公司、北京奔达信息工程公司、安徽民生信息工程有限公司、北京青年创业投资有限公司、夏传浩等,以发起方式设立的股份有限公司。本公司于2000年8月18日在安徽省工商行政管理局依法注册登记(注册号：3400001300180),注册资本3880万元。
根据财政部财企［2000］201号文批准,发起人投入的净资产为5763.34万元,按67.32%的比例折为3880万股,其中华东所持有3416.82万股,中国物资开发投资总公司持有134.64万股,中国电子进出口总公司持有67.32万股,北京奔达信息工程公司持有33.66万股,股权性质界定为国有法人股；安徽民生信息工程有限公司持有67.32万股,北京青年创业投资有限公司持有33.66万股,夏传浩持有126.58万股。未折入股本的1883.34万元计入本公司资本公积金。
经中国证监会证监发行字［2004］16号文核准,本公司在上海证券交易所采用向二级市场投资者定价配售的方式,首次公开发行2000万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1.00元,每股发行价9.79元。本次发行后,公司总股本变更为5880万股。
三、发行人的主要经营情况
(一)主营业务构成
本公司目前主要从事民用雷达整机及其配套产品、无线通信设备等产品的研制、生产和销售以及集成电路设计、销售。
本公司近三年主营业务收入按产品种类划分如下：
单位：万元
项目 2003年 2002年度 2001年度
雷达及雷达配套 7,145.08 5,985.10 5,633.89
无线通信设备及组件收入 6,868.49 4,202.24 224.47
通讯工程收入 4,204.94 333.76 133.54
技术收入 105.68 - 241.88
合计 18,324.19 10,521.11 6,233.78
(二)公司的竞争优势与劣势
本公司的竞争优势主要体现在：
1、产品和技术优势
本公司拥有自主开发的民用雷达系统技术、数字通信技术、微波设计技术、集成电路设计等核心技术,技术水平处于国内领先、国际先进地位。公司成功研制出我国第一部全相参脉冲多普勒天气雷达、第一部可移式多普勒天气雷达、第一台高密度数字激光视盘播放机(EVD)功能样机；自主开发出LMDS宽带无线接入射频收发模块、卫星电视高频头、数字一体化调谐器、CDMA直放站等无线通信设备及组件产品,已形成批量生产能力并出口国外。我国民航部门使用的雷达主要依赖于进口,其原因主要是我国国内民用雷达的研制与生产刚刚起步,生产厂家的生产能力远远落后于国内市场的需求。与国外雷达主要生产厂家相比,本公司的技术劣势主要表现在国内基础研究较为薄弱,配套材料、工艺与制造水平落后。
2、经营模式优势
本公司以“实践创新、追求卓越”为经营理念,根据高新技术企业的特点,采用“哑铃型”企业经营模式,充分利用自身具有的核心技术能力,注重新产品的研发和市场的开拓,实现公司快速稳定的增长。在此基础上,本公司根据现代市场需求导向的特征,建立了柔性化管理方式和弹性生产体系,在现有的生产设备和技术人才的基础上,根据客户的需要和市场需求的变化,即时调整公司的产品结构和产量、提高公司的市场适应能力。
3、人才优势
本公司拥有雷达、微波、通信、无线电、集成电路设计等多门类、多学科的专业技术人员,员工平均年龄31.5岁,其中高级以上职称54人,中级职称59人,国家和省部级有突出贡献的中青年专家8人,享受国务院颁发的“政府特殊津贴”的专家2人；本公司还拥有一支知识层次高、知识结构合理、年轻、团结、开拓、进取的管理团队,平均年龄39.5岁,奉行“实践创新、追求卓越”为核心的管理理念,为公司的持续、快速发展提供了可靠的保证
