上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2018年12月26日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法 规 和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案；该议案6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-72号公告。）《上海申华控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、 关于修订《公司章程》的议案；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-73号公告。）
三、 关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案；
该议案6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-74号公告。）
四、 关于调整2018年度为子公司担保额度的议案；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-75号公告。）
五、 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2018年12月27日发布的临2018-76号公告。）
备查文件：1、第十一届董事会第八次会议决议； 2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2018年12月27日