山东海化股份有限公司关于对山东海化盛兴化工有限公司固定资产计提资产减值准备的公告

山东海化股份有限公司关于对山东海化盛兴化工有限公司固定资产计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司于2009年12月29日召开的第四届董事会第三次临 时会议审议通过《关于对山东海化盛兴化工有限公司固定资产计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    受经济危机及市场供求状况的影响，山东海化盛兴化工有限公司（系公司全 资子公司）产品市场低迷，销售价格持续下滑，主要原材料价格偏高，经营亏损数额较大。今年以来，该公司一直无法正常生产，目前生产线均处于停产状态。为真实、准确地反映该公司目前的资产状况，防范经营风险，公司决定对该公司固定资产（房屋建筑物和机器设备）进行减值测试，并委托北京国友大正资产评估有限公司对上述资产进行了评估。经评估：上述资产的账面净值为13,433.22万元，评估值为7,387.78万元，评估减值6,045.44万元，减值率45％。根据评估结论和上述资产的实际情况，公司董事会决定对其计提6,045.44万元的减值准备。
    二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
    董事会认为：根据评估报告，上述资产的可收回价值已经低于其账面价值，发生了减值，依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司《资产减值准备计提管理制度》的规定，公司对其计提资产减值准备证据充分。
    三、本次提取减值准备金对公司的影响
    本次资产减值准备的计提只需公司董事会审议通过，该事项将对公司产生以下影响：
    （1）本次计提资产减值准备，将减少2009年度母公司口径、合并口径净利
    润6,045.44万元，对公司业绩产生较大影响。
    （2）本次计提的资产减值准备金额不会对公司的资产状况产生重大影响。 本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过50%,也不会
    直接导致公司的资产发生重大变化。
    四、独立董事意见
    根据有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司本次计提减资产值准备进行了认真的核查。我们一致认为：公司董事会已就上述事宜为我们提供了详细的资料，并就有关内容向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，是在北京国友大正资产评估有限公司对山东海化盛兴化工有限公司的资产现状作出分析判断的基础上进行的。本次资产减值准备计提后,能够更加谨慎地反映公司目前的资产状况，有助于向投资者提供更可靠的会计信息，故同意公司计提资产减值准备,并同意将上述事项提交董事会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效地防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此同意本次的计提资产减值准备。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    　　二〇〇九年十二月三十日