公告编号：2018-029证券代码：832884 证券简称：瑞晟智能 主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
5.会议主持人：董事长袁峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
公司向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司租赁厂房，预计2019年发生的日常性关联交易金额不超过75万元；公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司采购材料，预计2019年发生的日常性关联交易金额不超过155万元；公司控股股东、董事长袁峰及其配偶2019年为公司及公司全资子公司银行贷款或授
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
信提供担保预计金额不超过4,000万元。2019年预计全年发生日常性关联交易金额不超过4,230万元。参见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。
关联董事袁峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止实施2018年半年度权益分派的议案 》
1.议案内容：
关联董事袁峰回避表决。
公司2018年10月18日召开的董事会、监事会及2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年半年度利润分配预案的议案》，现因公司大额订单实施需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。公司将根据后续实际经营情况，重新制定权益分派方案。参见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于终止实施2018年半年度权益分派的公告》（公告编号：
2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2018年10月18日召开的董事会、监事会及2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年半年度利润分配预案的议案》，现因公司大额订单实施需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。公司将根据后续实际经营情况，重新制定权益分派方案。参见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于终止实施2018年半年度权益分派的公告》（公告编号：
2018-031）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司计划于2019年1月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司计划于2019年1月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2018年12月25日