洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年12月21日发出通知，2018年12月24日以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票5份，实际收到董事表决票5份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于中机合作为俄罗斯伊尔库茨克年产60万吨天然气制乙二醇项目设立国内合资公司的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了该议案的表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年12月25日