珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十四次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十四次会议通知已于2018年12月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月24日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-154）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司提供反担保的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-155）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2017年度公司董事薪酬的议案》。2017年度公司董事薪酬标准如下：
单位：元
| 序号 | 职务 | 2017年度薪酬标准（税前） |
| 1 | 董事局主席 | 4,375,000 |
| 2 | 董事局副主席 | 3,937,500 |
| 3 | 董事兼总裁 | 3,937,500 |
| 4 | 董事兼执行副总裁 | 3,762,500 |
| 5 | 独立董事 | 200,000 |
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2017年度公司非董事高级管理人员薪酬如下：
单位：元
| 序号 | 职务 | 2017年度薪酬标准（税前） |
| 1 | 执行副总裁 | 3,762,500 |
| 2 | 董事局秘书 | 3,193,750 |
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-156）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局二〇一八年十二月二十五日