联化科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年12月20日以电子邮件方式发出。会议于2018年12月24日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，董事会认为本次公司对会计政策的变更，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日