金龙机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年12月21日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年12月24日上午10：30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于出售东莞市晶博光电有限公司51%股权的议案》2016年7月，公司全资子公司广东金龙机电有公司（以下简称“广东金龙”）、金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）分别出资1960万元人民币、2040万元人民币增资入股东莞市晶博光电有限公司（以下简称“晶博光电”），增资完成后，广东金龙、东莞金龙合计持有晶博光电51%股权。由于公司发展战略发生调整，正在逐步收缩触控显示业务，并关停部分业务，公司拟将持有的晶博光电51%的股权以7,000万元转让给徐仕立。根据《公司章程》规定，本次出售资产属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年12月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于出售控股孙公司股权的公告》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票二、审议通过《关于购买金进光电（天津）有限公司49.02%股权的议案》金进光电（天津）有限公司（以下简称“金进光电”）主要生产电容式触摸屏盖板玻璃。自2012年公司参与成立金进光电以来，金进光电一直处于亏损状态，无法实现预期的经济效益，为维护广大股东利益，公司计划关停金进光电的业务。为后续方便开展清算工作，公司拟以1元的价格购买石魏巍持有的金进光电49.02%的股权，本次转让完成后，公司将持有金进光电100%的股权。根据《公司章程》规定，本次购买资产属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年12月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体披露的《关于购买控股子公司剩余股权的公告》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票三、审议通过《关于调整审计委员会组成人员的议案》
公司设有董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），审计委员会组成人员：黄晓亚（主任委员）、戚一统、莫云香。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司内部审计制度》，拟调整审计委员会组成人员，调整后的审计委员会组成人员为：黄晓亚（主任委员）、戴辉、莫云香。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年12月24日