武汉三特索道集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王栎栎先生递交的《关于辞任公司董事会秘书、副总裁职务的报告》。王栎栎先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，并继续担任公司董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计监察委员会委员。截至目前，王栎栎先生未直接持有公司股票。
王栎栎先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对王栎栎先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长卢胜先生、总裁张泉先生分别提名及董事会提名委员会任职资格审查， 公司于2018年12月21日召开第十届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，新聘曹正先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期至公司第十届董事会届满。
曹正先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，曹正先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
曹正先生简历见同日披露的公司《第十届董事会第十六次临时会议决议公告》附件。截至目前，曹正先生未持有公司股票。
曹正先生的联系方式如下：
电话：027-87341812传真：027-87341811电子邮箱：sante002159@126.com通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2018年12月25日