惠州光弘科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月21日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,全体董事均出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议的议案获得出席董事一致同意,会议决议如下:
一、通过《关于子公司对外投资的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《 光弘科技:关于子公司对外投资的公告》。
表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2018年12月21日