山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第六次临时会议于二○一八年十二月二十一日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一八年十二月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：
一、审议通过《关于子公司终止入股山西介休农村商业银行股份有限公司的议案》，详见公司同日发布的临2018-068号公告；
二、审议通过《关于投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目的议案》。公司原有专用铁路线始建于1992年，接轨于南同蒲线义安站。今年下半年以来，国家交通运输等相关部门作出了关于调整交通运输结构，提高综合运输效率的相关部署，在推进运输结构调整工作中，着力建设京津冀及周边地区运输结构调整示范区，在该地区率先实施铁路专用线建设、铁路货运服务提升、港口大宗物资“公转铁”等9大工程。国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对运输结构调整的目标进行了更细致的拆解，大力提倡铁路或水路运输。同时，根据介休市大气污染防治工作的相关要求，汽车、火车、皮带输送机等装卸料点需设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。
为积极响应国家推动大宗货物运输“公转铁”的政策号召，并满足上述环保要求，提高经济效益，公司决定投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目，对公司原有专用铁路线进行升级改造。该项目已取得介休市经济和商务粮食局出具
的备案文件，本项目是对公司既有装卸线进行延长，使之与接轨线路相匹配，同时新增翻车机卸车线。项目总投资7,735万元，由公司自筹，建设工期为1年。项目建成后，预测专用铁路货物发到量维持原设计不变，近远期到发总量为450万吨/年，远景年输送能力为500万吨/年。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会二○一八年十二月二十一日