贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会2018年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第十次会议于2018年12月21日在公司十六楼会议室以现场表决的方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年12月16日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
一、审议通过《公司组织架构方案》的议案
为适应公司发展战略需要,构建富有活力,更加贴近客户、面向市场的组织体系,结合公司发展实际,同时充分借鉴行业内其他企业的先进做法,公司拟采用事业部管理运作模式的组织架构,从精简高效的原则出发,对公司职能部门进行相应调整。
经全体董事讨论,同意《公司组织架构方案》的议案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《薪酬管理制度》的议案
经全体董事讨论,同意《薪酬管理制度》的议案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《绩效考核管理制度》的议案
经全体董事讨论,同意《绩效考核管理制度》的议案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《事业部管理办法》的议案
经全体董事讨论,同意《事业部管理办法》的议案。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《子公司管理办法》的议案
经全体董事讨论,同意《子公司管理办法》的议案。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《设立广西分公司》的议案
根据公司《“十三五”(2016-2020)发展规划》,结合业务拓展需要,拟在广西设立分公司。
经全体董事讨论,同意《设立广西分公司》的议案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、备查文件《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议决议》
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2018年12月21日