江苏百川高科新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室召开。会议通知已于2018年12月17日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》同意选举翁军伟先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
翁军伟先生简历详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第四届监事会第十九次会议决议公告》附件内容。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2018年12月21日