证券代码：000012；200012 公告编号：2018-072证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月21日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月18日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目的议案》；
1.1mm及以下厚度超薄电子玻璃主要应用于平板显示领域，随着5G和无线充电技术发展，封装和保护用玻璃在手机及其他智能产品上将迎来重要发展机遇，预计2020年后市场需求增长率在20%左右。防眩，家电，太阳能电池，复印机等办公设备，制镜及镀膜基片等特种用处的超白玻璃市场需求旺盛，预计未来5年市场年均复合增长率达到8%以上。
结合广东省构建“一核一带一区”的区域发展规划，清远南玻计划利用预留的300亩土地和已有配套资源，建设一条日熔量为700吨/天的一窑两线（80+620吨/天）超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线。该项目采用独特的一窑二线工艺，同时生产0.33～1.1mm超白超薄电子玻璃、3~4mm及15～22mm超白特种玻璃。项目完成后可完善南玻在电子玻璃产品领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，提高南玻在电子玻璃行业的综合竞争能力。
本项目计划投资总金额为78,500万元，其中固定资产投资75,200万元。项目建设周期为18个月。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》；
为了最大限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，确保公司各项经营指标的完成，董事会同意对公司管理团队采取年薪制。年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。
以上薪酬管理授权公司管理层负责具体操作实施。
本办法自2018年起开始执行。
关联董事王健回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于对外提供委托贷款的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年十二月二十二日