中原特钢股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月14日以电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
《关于会计政策变更的议案》同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2018年12月22日