中原特钢股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年12月14日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事8人，亲自出席本次会议的董事共计8人。本次会议由董事长鹿盟先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
《关于会计政策变更的议案》同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第三十九次会议决议公告》《独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2018年12月22日