贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第 二十二次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年12月21日在贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第二十二次会议，会议通知和会议资料于2018年12月16日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司2017年度高管年薪发放方案的议案》。根据公司2017年度经营状况，同意公司2017年度高管人员的年薪发放方案。此议案经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2018年12月22日