证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-052
福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年1月9日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2019年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2019年1月9日 14点30分召开地点：公司行政办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年1月9日9时15分
至2019年1月9日15时00分采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更营业期限的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案 | √ |
| 4 | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2018年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、 特别决议议案：议案2、议案43、 对中小投资者单独计票的议案：无4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603826 | 坤彩科技 | 2019/1/4 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法
1、登记时间:2019年1月9日 9:00-11:30；
2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2019年1月8日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项（一） 会议联系方式联系人：林忠跃联系电话：0591-85588083联系传真：0591-85588083（二） 其他事项本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
2018年12月20日
附件1：授权委托书授权委托书福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更营业期限的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案 | |||
| 4 | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。