证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2018-074
舍得酒业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点:公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 125,647,684 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 38.5451 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长刘力先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人(其中吴健先生、陈刚先生、宋之杰先生以在
线视频通讯方式出席股东大会),独立董事张生先生因工作原因未出席本次会议;2、 公司在任监事5人,出席4人(其中李健先生、高彦龄女士以在线视频通讯
方式出席股东大会),监事朱应才先生因工作原因未出席本次会议;3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议
案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
2 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 | 24,881,257 | 99.8795 | 30,000 | 0.1205 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1至议案3为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。2、 议案1至议案3涉及关联股东回避表决,本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东张树平、四川沱牌舍得集团有限公司回避了上述议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所律师:杨波、王宏恩
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
舍得酒业股份有限公司
2018年12月21日