证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-033
黄山永新股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年12月20日下午2:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份304,356,224股，占公司股份总数的60.4341%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份198,255,279股，占公司股份总数的39.3663%；参加网络投票的股东10名，代表有表决权股份106,100,945股，占公司股份总数的21.0678%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、以逐项表决方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
（1）回购股份的目的
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（2）回购股份的方式
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（3）回购股份的价格及调整原则
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（4）回购股份的资金总额及资金来源
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（6）回购股份的实施期限
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
（7）回购股份的相关安排
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0321％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意933,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9679％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意304,355,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司二〇一八年十二月二十一日