新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和议案于2009年12月17日向各位董事发出，于2009年12月23日在乌鲁木齐市绿城玫瑰园一楼会议室召开，此次会议为临时董事会。应到董事9人，实到9人，参会董事符合法定人数，公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意将公司章程《第一百零六条》“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。”修改为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设立副董事长一至二名。”
同意提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
同意公司以本次募集资金117,629,030.45万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换购置施工机械设备项目金额为50,124,108.27元，置换补充公路工程运营资金项目金额为67,504,922.18元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对该议案已发表了独立意见，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、审议并通过了《关于申请在中国银行新疆分行2009-2010年度授信的议案》；
公司与中国银行新疆分行的上年度授信已于2009年12月3日到期，根据公司长期发展战略，为保证公司各项生产经营业务顺利进行，向中国银行新疆分行申请13.60亿元授信额度（其中不超过1.60亿元2年期贷款，8亿元保函，4亿元信贷证明）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于申请在华夏银行新疆分行2009-2010年度授信的议案》；
根据公司长期发展战略，为保证公司各项生产经营业务顺利进行，向华夏银行新疆分行申请6.50亿元授信额度（其中不超过1.00亿元3年期流动资金贷款，5亿元保函，5000万元银行承兑汇票）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于公司设立董事会提名委员会的议案》；
同意组建董事会提名委员会，该委员会成员为郑石桥（主任）、刘涛、朱建国。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、审议并通过了《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、审议并通过了《选举公司副董事长的议案》
同意选举陈刚先生为公司第三届董事会副董事长，将在《关于修改公司章程的议案》通过后生效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，同意聘任朱胜军先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任朱春燕女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议并通过了《关于张华先生辞去公司副总经理职务的议案》
由于张华先生工作调动原因，根据本人辞职申请，请求辞去公司副总经理职务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
同意于2010年1月12日召开公司2010年第一次临时股东大会。
具体事项详见《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二OO九年十二月二十三日
附件：
一、陈刚先生个人简历 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年4
月，本科学历，高级工程师，一级建造师。历任新疆生产建设兵团建工师物资经销总公司机电科科长、副总经理；兵团建工集团特机分公司副总经理、总工程师、总机械师。现任本公司董事、总经理。
截止2009年12月23日，陈刚先生未持有本公司股票，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、朱胜军先生个人简历 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年
10月，硕士研究生，会计师。历任兵团建工集团特机分公司砼拌合厂会计、财务部会计、海外事业部部长。现任本公司董事会秘书、证券投资部部长。
截止2009年12月23日，朱胜军先生未持有本公司股票，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、朱春燕女士个人简历 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1977年
11月，大专学历，会计师。历任新疆北新路桥建设股份有限公司项目部出纳、上市办科员、海外事业部会计。现任证券部主办科员。
