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| 柳柳州州钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 | ||
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| 二二○○一一八八年年十十二二月月二二十十日日 |
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2018年第二次临时股东大会程序及议程
时 间： 2018年12月27日上午10:00时地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号主 持 人：董事长陈有升大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于续聘财务审计机构的议案 |
| 2 | 关于重新预计2018年日常关联交易的议案 |
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
2018年第二次临时股东大会议案
议案
◆ 审议续聘财务审计机构的议案
| 报告人 陈有升 ●董事长 续聘财务审计机构 | 各位股东、各位代表： 鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计审计机构，期限1年。2018年财务审计费用50万元，盘点费用25万元，内控审计费用24万元。 以上议案，提请股东审议。 |
议案
◆ 审议关于重新预计2018年日常关联交易的议案
| 报告人 陈有升 ●董事长 重新预计2018年 日常关联交易 | 各位股东、各位代表： 公司根据生产经营活动实际情况，对2018年关联交易金额进行重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。该事项具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于重新预计2018年日常关联交易的公告》（2018-048号）。 以上议案，提请股东审议。 |
信息披露
| 柳州钢铁股份有限公司 | |||||
| 二Ｏ一八年第二次临时股东大会议程 | |||||
| 董事会备置 | 依法披露 | ||||