公告编号:2018-104证券代码:839247 证券简称:芳源环保 主办券商:华创证券
广东芳源环保股份有限公司2018年第十四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗爱平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数122,953,272股,占公司有表决权股份总数的69.07%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司申请在广发融资租赁(广东)有限公司办理5,000万元融资租赁业务的议案》
1.议案内容:
为补充企业流动资金,公司拟在广发融资租赁(广东)有限公司办理人民币5,000万元额度内的融资租赁业务。融资租赁业务以公司及全资子公司江门芳源新能源材料有限公司机器设备作质押,期限3年,其他融资条件以最终签署的合同为准。上述融资租赁业务由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保。具体内容详见公司于12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司股东为公司融资租赁提供担保的关联交易公告》(公告编号:2018-098)。
2.议案表决结果:
同意股数63,734,272股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东罗爱平、吴芳、袁宇安回避表决,回避股数59,219,000股。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2018年第十四次临时股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年12月19日