公告编号：2018-061证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告
一、日常性关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“思泉新材”）关于预计金额的日常性关联交易无其他说明。
（二）预计日常性关联交易基本情况
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 预计发生金额（单位：万元） |
| 任泽明及配偶熊婷 | 实际控制人及其配偶 | 为公司融资提供担保 | 5000 |
| 吴攀及配偶张花美 | 董事及其配偶 | ||
| 廖骁飞及配偶颜赵娟 | 董事及其配偶 | ||
| 深圳市晶磁材料技术有限公司 | 广东思泉新材料股份有限公司之参股公司 | 向关联方采购商品 | 1000 |
| 合计 | 6000 | ||
（三）表决和审议情况
上述关联交易已于2018年12月18日经广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议。
公告编号：2018-061表决情况：根据《公司法》、《公司章程》，关联方任泽明、吴攀、廖骁飞回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。由于回避后董事人数不足三人，根据《董事会议事规则》的规定，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 颜赵娟 | 深圳宝安 | ||
| 廖骁飞 | 深圳宝安 | ||
| 任泽明 | 深圳宝安 | ||
| 熊婷 | 东莞南城 | ||
| 张花美 | 东莞南城 | ||
| 吴攀 | 东莞南城 | ||
| 深圳市晶磁材料技术有限公司 | 深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区金安大厦B栋4楼A区 | 有限责任公司 | 赵学华 |
（二）关联关系
任泽明先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持有公司33.84%的股份，通过深圳众森投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司16.1759%的股份，合计控制公司股份比例为
50.0159%，熊婷为任泽明配偶。
吴攀先生系公司股东、董事兼总经理，直接持有16.4317%的股
公告编号：2018-061份，张花美为吴攀配偶。
廖骁飞先生系公司股东、董事、副总经理，直接持有18.1770%的股份，颜赵娟为廖骁飞配偶。深圳市晶磁材料技术有限公司为本公司的参股公司。公司于2018年7月9日与晶磁材料签订出资协议书。公司出资人民币200万元取得晶磁材料10%的股权。同时，公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生自2018年8月24日起至今，担任深圳市晶磁材料技术有限公司的董事。
三、关联交易的主要内容
在公司2019年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格于关联方确定交易价格。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关
公告编号：2018-061联方产生依赖。
六、备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告！
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2018年12月19日