广东思泉新材料股份有限公司
董事会秘书任免公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十三次会议于2018年12月18日审议并通过：
任命郭智超女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十三次会议决议之日起生效。
免去廖骁飞先生的董事会秘书职务，自2018年12月18日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长任泽明先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 被任免董监高人员情况
被免职董事会秘书廖骁飞先生持有公司股份6,198,340股，占公
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2018-058司股本的18.18%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书郭智超女士持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。
董事会秘书的通讯方式：
办公电话：0769-81776229通讯地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋四楼该任命董事会秘书郭智超未取得股转系统董秘资格证书
（三） 任命/免职原因
本次变动属公司正常的工作调整变动。廖骁飞先生原担任公司副总经理、董事会秘书，基于廖骁飞先生未来工作将专注于公司主营业务的发展，故免去其董事会秘书职务，聘任郭智超女士担任董事会秘书。
（四） 新任董监高人员履历
郭智超，女，1986年出生,中国国籍，无境外永久居留权，获得法国里昂IDARC高等商业管理学院硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证、证券从业资格证。历任广东东阳光科技控股股份有限公司证券部职员、深圳博美德机器人股份有限公司董事会秘书、深圳市鼎泰智能装备股份有限公司证券事务代表。2018年2月至今，担任公司总经理助理。
二、 任免对公司产生的影响
本次更换董事会秘书不会影响公司日常经营活动的开展。廖骁飞
公告编号：2018-058先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对廖骁飞先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！该任命董事会秘书郭智超女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，有利于推进公司信息披露的规范化，符合公司战略规划和实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。
三、 备查文件
《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2018年12月19日