公告编号：2018-057证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年12月18日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日，以书面、电子邮件送达
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换董事会秘书的议案》
1. 议案内容：
公司副总经理、董事会秘书廖骁飞先生因工作需要，将专注于业务发展工作，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职，经公司第一届董事会第十三次会议审议，决定免去廖骁飞先生董事会秘书职务，聘请郭智超女士担任公司董事会秘书
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。
2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
因公司董事、副总经理廖骁飞先生担任关联方董事，故廖骁飞先
生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营计划和实际情况，公司制定了2019年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-061），具体如下：
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 预计交易金额 | 2018年实际发生金额 |
| 任泽明及配偶熊婷 | 实际控制人及其配偶 | 关联方为公司贷款提供抵押、质押、担保 | 5000.00万元 | 2159.50万元 |
| 吴攀及配偶张花美 | 董事及其配偶 | |||
| 廖骁飞及配偶颜赵娟 | 董事及其配偶 | |||
| 深圳市晶磁材料技术有限公司 | 广东思泉新材料股份有限公司之参股公司 | 向关联方采购商品 | 1000.00万 | 不超过195万元 |
| 合计 | 6000.00万元 | |||
2.回避表决情况
关联董事任泽明、吴攀、廖骁飞回避表决
3.议案表决结果：
公告编号：2018-057因回避表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司治理水平和管理能力，根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际对《信息披露管理制度》进行修订完善,编制新的《信息披露管理制度》，具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订《信息披露管理制度》的公告》（公告编号2018-060）。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构累计申请不
超过5000万银行贷款的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请银行贷款，累计贷款金额不超过5000万元，用于补充流动资金及新增固定资产投资。授权董事会在不超过累计贷款金额内签署贷款相关协议、处理
公告编号：2018-057相关事务。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司董事会决定提请召开2019年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司于2018年12月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2018-062）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2018年12月19日