江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年12月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2018年12月14日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司对外投资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司投资东莞市航盛新能源材料有限公司（以下简称“航盛能源”），符合企业自身的发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，有利于实现公司通过进入新能源领域进一步开发下游市场的愿景，培育公司新的业绩增长点和产业协同效应。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-073）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2018年12月19日