柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议，于二ＯＯ九年十二月二十四日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过公司关于补充流动资金的议案
鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额10.4亿元，超出募集资金投向项目所需资金1.7亿元。公司于第四届第二次会议审议通过将其中1.0亿元补充公司生产流动资金，主要用于购买生产用原材料，期限是六个月。现期限已至，公司已于二ＯＯ九年十二月十五日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率，公司决定再次将此1.0亿元补充公司生产流动资金，期限为二ＯＯ九年十二月二十五日至二Ｏ一Ｏ年六月二十四日止共计六个月，预计可减少公司财务费用约228万元。由于此项资金为闲置募集资金，不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况，并通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2009年12月24日
