浙江美硕电气科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：美硕会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派的预案》议案
1.议案内容：
公告编号：2018-020
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2018年12月19日