太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2018年12月14日发出召开第二十二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年12月19日召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董 事在规定时间内提交了 书面 表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作的议案公司董事会同意以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作，并授权公司经营管理层在董事会批准的额度内，根据市场和项目情况调整资金的具体使用。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日