浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月3日上午10点。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2018-043
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省新昌县梅渚镇江东路3号斯菱股份办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于新建年产300万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于建设项目投资的公告》（公告编号：
2018-042）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表
公告编号：2018-043人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年1月2日上午9点
（三） 登记地点：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司办公楼三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：安娜联系地址：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号联系电话：0575-86766518传真：0575-86177002邮政编码：312500
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2018年12月18日