证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年12月17日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2018年12月7
日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新建年产300万套高端轮毂轴承智能化车间建
设项目的议案》
1. 议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于建设项目投资的公告》（公告编号：
2018-042）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2018年12月18日