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北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月3日以书面方式发出
5.会议主持人:白厚增
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司章程(修订案)》的议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,需要在原公司经营范围基础上增加部分经营范围,需修改公司章程,提请董事会进行审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开北京康比特体育科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
公司定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会,地址在公司会议室,股东大会会议审议事项详见于 2018年12 月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的 《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-033)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2018年12月18日