江苏百川高科新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年12月17日在公司会议室召开。会议通知已于2018年12月11日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》同意公司在宁夏回族自治区银川市宁东镇出资2000万元设立全资子公司，全资子公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见公司2018年12月18日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-079）。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年12月17日