证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018－96
天津经纬辉开光电股份有限公司关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告
一、担保情况概述为促进子公司业务发展，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）向中国民生银行天津分行鼓楼支行（以下简称“民生银行”）申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的银行综合授信业务。为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信业务提供连带责任保证担保。
公司于2018年12月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况（一）概况1、企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司2、注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号3、法定代表人：董树林4、注册资本：16,100万元5、统一社会信用代码：91120112093771153W
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、公司类型：其他有限责任公司7、设立时间：2014年03月18日8、企业股东：
天津经纬辉开光电股份有限公司认缴出资额为8,150万元，占注册资本的50.63%；
西藏正能投资管理有限公司认缴出资额为2,100万元，占注册资本的13.04%；艾伯顿咨询股份有限公司（英文名：Alberton Consulting Inc.）认缴出资额为300万元，占注册资本的1.86%；
杨帆认缴出资额为300万元，占注册资本的1.86%；赵波认缴出资额为50万元，占注册资本的0.31%；李娟认缴出资额为50万元，占注册资本的0.31%；吴梦晗认缴出资额为50万元，占注册资本的0.31%；北京太证正能股权投资中心（有限合伙）认缴出资额为5,000万元，持有公司的股权比例为31.06%；
李凌云认缴出资额为100万元，持有公司的股权比例为0.62%。公司经营范围：电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具（铸造工艺除外）、电动汽车充电设备产品的制造、销售、检测及技术开发、咨询、转让服务；纸制品包装容器、塑料、木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、润滑油、橡胶制品、电器设备、机械设备的销售；电力设施承装、承修、承试（取得许可证后经营）；电抗器配件、发电设备、机械设备的维修；机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）正能电气最近一年又一期的经营及资产状况1、经营状况
单位：元
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项 目
| 项 目 | 2018年 1-9月 | 2017年 |
| 营业收入 | 63,343,274.04 | 84,099,367.76 |
| 利润总额 | 9,833,574.88 | 8,414,882.03 |
| 净利润 | 8,441,005.95 | 6,992,413.17 |
2、资产状况
单位：元
| 项目 | 2018年 1-9月 | 2017年 |
| 资产总额 | 213,389,052.98 | 232,981,315.1 |
| 负债总额 | 38,963,501.42 | 67,398,527.29 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 38,963,501.42 | 64,242,163.51 |
| 净资产 | 174,425,551.56 | 165,582,787.81 |
| 资产负债率 | 22.34% | 28.93% |
上述经营及资产财务数据中，2017年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1-9月相关数据未经审计。
三、拟签订担保协议的主要内容1、担保方：天津经纬辉开光电股份有限公司2、担保额度：人民币2,000 万元3、担保期限：1年
4、担保方式：信用担保
5、担保内容：公司对正能电气的银行授信提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的协议为准。
四、董事会意见本次公司为正能电气提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对正能电气的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
公司持有正能电气50.63%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见本次担保有利于促进正能电气业务健康持续的发展，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量公司本次为正能电气向银行申请2,000万元综合授信提供担保，占公司最近一期经审计净资产的1.08%。截止本公告披露日，公司累计存续对外担保金额（含本
次担保）为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.99%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；（二）公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会2018年12月17日