北京凯德石英股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方，持有表决权的股份总数3,080万股，占公司有表决权股份总数的59.9%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计2018年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）披露：公司2018年度与江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）发生预计3,100万元的日常性关联交易。
公告编号：2018-041
2.议案表决结果：
同意股数3,080万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由于公司生产经营及销售业务扩大的需要，公司2018年度与关联方石英股份之间预计交易金额拟增加不超过850万元，即3,950万元，实际交易金额以订单为准。与会股东不涉及关联交易方，无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东不涉及关联交易方，无需回避表决。《北京凯德石英股份有限公司2018 年第五次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年12月14日