南京新联电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用总额不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险低、期限短的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
根据公司《章程》和《委托理财管理制度》等规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。
一、本次使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况1、投资目的：在确保公司及子公司日常经营的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资品种：拟进行安全性高、风险低、期限短的投资理财，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行及其它金融机构购买理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、投资额度：本次使用闲置自有资金用于投资理财的最高额度为人民币10亿元，该资金额度可以滚动使用。
4、授权期间：自公司董事会审议通过之日起两年内有效，在额度范围内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门进行具体实施。
5、资金来源：闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险（1）尽管公司及其子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险防范措施（1）公司将严格按照相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用情况的检查与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注投资理财情况，并履行信息披露义务。
三、对公司的影响1、公司财务状况稳健，自有资金充裕，在确保日常经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，对公司业绩将产生积极影响，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见1、独立董事意见独立董事认为，公司财务状况稳健，本次使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的经营活动。我们同意公司及其子公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
公司及其子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使
用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董 事 会2018年12月14日