南京新联电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年12月7日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2018 年12月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董 事 会2018年12月14日