深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2018年12月13日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于向深圳市国资委借款的议案详见公司于2018年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及12月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于向实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-130）。
本事项构成关联交易，关联董事回避了表决。独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于按出资比例增资控股子公司九江公司的议案详见公司于2018年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及12月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于按出资比例增资控股子公司九江公司的公告》（公告编号：2018-131）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案详见公司于2018年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及12月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-132）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇一八年十二月十四日