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绍兴贝斯美化工股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1. 基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年12月13日审议并通过：
提名陈峰先生、钟锡君先生、任纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、黄维林先生为公司董事，任职期限3年，自2018年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
提名王韧女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生为公司独立董事，任职期限3年，自2018年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长陈峰先生主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2.换届后董事人员情况
董事陈峰先生持有公司股份383,500股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。董事钟锡君先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事任纪纲先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事单洪亮先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘旭东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事黄维林先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。独立董事王韧女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。独立董事宋衍蘅女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事欧阳方亮先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
1.基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2018年12月13日审议并通过：
提名董辉先生、沈亮明先生、汪新宇先生、范伟挺先生为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事6人。
会议由监事会主席董辉先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2.换届后非职工代表监事人员情况
监事董辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事沈亮明先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事汪新宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事范伟挺先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
1.基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月13日审议并通过：
选举李周旭先生、张友生先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2018 年第
一次职工代表大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表42人。会议由工会主席李周旭先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2.换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事李周旭先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张友生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
1、《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
2、《绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
3、《绍兴贝斯美化工股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年12月13日