证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-113
光正集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年12月12日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月10日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》；
公司于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的议案》，同意公司将全资子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%股权出售给新疆火炬燃气股份有限公司 (以下简称“新疆火炬”)。目前，光正燃气49%股权的审计评估工作已经结束，根据审计评估结果，经双方协商，确定转让价格为人民币29,400万元，经公司股东大会审议通过该事项后双方将正式签署股权转让协议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；此议案需提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司因日常经营需要，拟与关联方重庆仁霖物业有限公司发生承租物业及采购物业服务的交易，拟向重庆国宾妇产医院有限公司采购医学检验、放射、麻醉注射及监测服务。新视界眼科下属子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中心眼科医院有限公司因日常经营需要，拟与关联方上海信
光正集团股份有限公司喆物业管理有限公司发生承租物业的交易，拟向上海铄强物业管理中心采购物业管理服务。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
审议该议案时关联董事林春光已回避表决。同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；回避票1票；此议案需提交公司2018年度第六次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开2018年度第六次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年12月28日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2018年度第六次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第六次临时股东大会的通知》详见2018年12月 13日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的独立意见》；
3、《关于新疆火炬燃气股份有限公司受让光正能源有限公司所持光正燃气有限公司49%股权之协议》；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2018】6210审计报告；
5、中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2018】第020383号评估报告。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日