台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届监事会第二次会议通知于2018年12月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年12月12日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。4.会议由监事会主席殷钢先生主持。5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。经核查，监事会认为：公司拟与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。三、备查文件1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2018年12月13日